11 tersangka, termasuk mantan pegawai negeri senior di Otoritas Pajak, telah diinterogasi atas dugaan tindak pidana berat penerimaan dan pemberian suap – ruang lingkup tindak pidana ini mencapai lebih dari 80 juta NIS.
Unit Investigasi Penipuan Nasional (Yaha) di Lahav 433, bekerja sama dengan Petugas Penilai Pajak Investigasi Pusat, baru-baru ini menyelesaikan penyelidikan kompleks. Dalam penyelidikan ini, dugaan pelanggaran berat berupa penerimaan suap dan pemberian suap, penipuan dan pelanggaran kepercayaan, serta pencucian uang diselidiki terhadap 11 tersangka, termasuk mantan pegawai negeri senior di Otoritas Pajak.
Dalam kerangka penyelidikan tertutup dan terbuka yang dilakukan oleh Yaha, muncul temuan-temuan dan terbentuk dasar bukti bahwa wakil petugas penilai pajak dan mantan koordinator senior di Otoritas Pajak telah menerima suap selama beberapa tahun dari seorang akuntan publik yang mewakili para wajib pajak, dan bersama-sama melakukan penipuan berskala besar terhadap pihak berwenang, dengan menarik dana secara curang dari kas negara senilai lebih dari 80 juta NIS.
Berkas penyelidikan yang didampingi sejak awal oleh Kejaksaan Pajak dan Ekonomi ini telah diserahkan hari ini untuk ditinjau dan diputuskan oleh Kejaksaan, serta memuat rekomendasi dari unit penyelidik.
