Lima tersangka ditangkap atas dugaan pencucian uang, penyediaan layanan aset keuangan tanpa izin, dan memperoleh sesuatu melalui penipuan senilai sekitar 16 juta shekel.
Pagi ini, Unit Ekonomi di Lahav 433 menangkap lima tersangka yang diduga melakukan pertukaran mata uang kripto dengan metode canggih dan penuh tipu daya. Ini melibatkan transaksi ratusan ribu shekel yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak di Israel.
Selain itu, menurut dugaan, para tersangka menjalankan operasi transfer dana dari transaksi kripto langsung ke rekening-rekening bank yang sah dengan kedok pinjaman, termasuk menyusun kontrak-kontrak pinjaman.
Para tersangka saat ini sedang diinterogasi di kantor unit tersebut dan pihak-pihak lain yang terlibat diperkirakan akan diperiksa kemudian.
