Otoritas Pajak – melalui pejabat penyidik pajak Distrik Tengah, sedang melakukan penyelidikan terhadap Galah Luib, yang diduga beroperasi di arena perdagangan mata uang virtual asing dalam skala besar, tanpa melaporkan kepada otoritas pajak. Total deposit dana ke bursa tersebut adalah sekitar NIS 23 juta, jumlah yang sama ditarik, dan total aktivitas penjualan mencapai sekitar NIS 7 million.
Dari penyelidikan rahasia mengenai dirinya, terungkap bahwa tersangka memiliki dan menggunakan dua apartemen di Kikar HaMedina di Tel Aviv, dengan nilai gabungan sekitar NIS 13,5 juta, serta tambahan apartemen penthouse di Rishon LeZion. Selain itu, ia memiliki kendaraan mewah. Permohonan penangkapan menunjukkan bahwa tersangka hanya tercatat sebagai karyawan dengan penghasilan yang tidak sesuai dengan standar hidup tersebut di atas. Pada tahun 2023 (tahun terakhir yang dilaporkan), tersangka dilaporkan oleh atasannya sebagai karyawan dengan penghasilan sekitar NIS 240.000, dan pada tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih sedikit dari itu. Fakta ini memperkuat kecurigaan adanya penyembunyian pendapatan oleh tersangka.
Perlu dicatat bahwa tersangka tidak pernah membuka berkas di Otoritas Pajak, belum pernah mengajukan laporan, dan tidak melaporkan transaksi mata uang virtualnya, padahal menurut Ordonansi Pajak Penghasilan, ia wajib melakukannya dan melaporkan penjualan mata uang virtual.
Pagi ini, penyelidikan terbuka diluncurkan terhadap tersangka. Penggeledahan dilakukan di rumahnya, dan berbagai dokumen serta materi komputer ditemukan. Selain itu, dompet mata uang virtual, uang tunai ratusan ribu NIS, dan berlian dengan perkiraan nilai gabungan awal lebih dari $200.000 juga ditemukan di rumahnya.
Hari ini, tersangka dihadapkan ke Pengadilan Magistrate di Bat Yam, dan diputuskan untuk membebaskannya dengan syarat-syarat pembatasan. Penyelidikan masih berlangsung.
