Seorang akuntan dari wilayah utara ditangkap atas dugaan tindak pidana pencucian uang, pelanggaran terhadap Peraturan Pajak Penghasilan dan Undang-Undang PPN, dengan melibatkan puluhan juta shekel

Dalam beberapa bulan terakhir, penyelidik Unit Penegakan Hukum Yamakh Utara Lahav 433 bersama dengan Otoritas Pajak melakukan penyelidikan rahasia terhadap seorang akuntan asal Acre yang disangka melakukan tindak pidana pencucian uang serta pelanggaran pajak penghasilan dan PPN, dengan dalih memberikan layanan pembukuan palsu yang dilaporkan kepada Otoritas Pajak.

Berdasarkan dugaan, akuntan tersebut melakukan tindakan penipuan pada pembukuan klien kantornya dan pembukuan perusahaan-perusahaan di bawah kendalinya, sembari menyampaikan laporan palsu kepada Otoritas Pajak, yang berujung pada pengembalian PPN dan penghilangan pendapatan dengan nilai mencapai puluhan juta shekel.

Kemarin, penyelidikan beralih ke tahap terbuka dengan penangkapan tersangka. Selama penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan di tempat usahanya, aset real estat senilai sekitar 10 juta shekel dan kendaraan senilai 1 juta shekel disita, serta rekening bank senilai 6 juta shekel dibekukan.