Dalam beberapa bulan terakhir, penyelidikan rahasia telah dilakukan oleh Unit Penipuan Nasional Lahav 433 terhadap sejumlah tempat penukaran mata uang, beberapa di antaranya tidak memiliki izin, atas dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang, menjalankan layanan keuangan tanpa izin, mendapatkan sesuatu dengan tipu muslihat dalam keadaan yang memberatkan, dan pendanaan terorisme, dengan jumlah mencapai ratusan juta syikal. Sebagian dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk tempat penukaran mata uang Yordania.
Dengan beralihnya penyelidikan ke tahap terbuka, para detektif Unit Penipuan Nasional bersama dengan para pejuang Garda Nasional dari Kepolisian Perbatasan serta bekerja sama dengan Unit Penyitaan di bawah Pejabat Pengelola Aset Negara (Custodian General), menggerebek rumah dan tempat usaha dari 14 tersangka, melakukan penggeledahan, dan membawa para tersangka untuk diperiksa di Unit Penipuan Nasional. Selama penggeledahan, disita emas dan perhiasan senilai sekitar delapan juta syikal, uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total sekitar dua juta, tujuh aset properti, dan sekitar 22 juta syikal yang dibekukan di rekening bank para tersangka. Penyelidikan masih berlanjut dan tindakan penyelidikan lebih lanjut diperkirakan akan dilakukan.
