Otoritas Pajak mempublikasikan keputusan dari Komite Pengenaan Sanksi Finansial terhadap Pelanggar Pelaporan, yang gagal melaporkan kepada bea cukai mengenai impor dan ekspor dana ke dan dari Israel pada 2024. Publikasi tersebut berisi 207 keputusan, yang total sanksi finansialnya berjumlah lebih dari 2,3 juta NIS. 45% pelanggaran dilakukan di perlintasan Sungai Yordan, 25% di Bandara Ben Gurion, dan 30% di perlintasan Begin.

Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, terdapat kewajiban pelaporan untuk impor atau ekspor dana ke atau dari Negara Israel dalam jumlah yang melebihi 50.000 NIS di perlintasan perbatasan udara dan laut, serta 12.000 NIS di perlintasan perbatasan darat. Mentransfer dana melalui perlintasan perbatasan adalah salah satu pola operasional yang paling dikenal dan sensitif di bidang pencucian uang, karena ini adalah cara yang mudah untuk mentransfer uang tunai tanpa dokumentasi dan keterlacakan.

Di antara keputusan dalam berkas ini:

  • Sanksi finansial dengan total 100.000 NIS dijatuhkan kepada seorang pelintas yang memasuki Israel bersama putranya pada 15 Juli 2024, melalui perlintasan perbatasan “Bandara Ben Gurion”, dengan membawa dana senilai total 92.100 dolar AS (total nilai sekitar 344.418 NIS) tanpa melaporkannya. Pelintas tersebut adalah warga negara AS yang menerima pensiun Asuransi Nasional. Mengenai sumber dan tujuan dana, pelintas tersebut mengklaim bahwa dana tersebut terdiri dari pensiun Asuransi Nasional dan uang dari pekerjaan anak-anaknya, dan bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk pembelian sebidang tanah di desa Biddu. Pelintas tersebut menyerahkan dokumen kepada komite tetapi tidak menunjukkan bukti yang relevan untuk klaimnya, dan oleh karena itu komite tidak menerima versi pelintas mengenai sumber dan tujuan dana tersebut. Mengenai keadaan pelanggaran dan kesadaran akan kewajiban pelaporan, pelintas tersebut mengklaim bahwa ia tidak akrab dengan kewajiban pelaporan di Israel dan oleh karena itu tidak percaya bahwa ia harus melaporkan dana yang dimulikiinya. Ia juga mengklaim bahwa ia tidak melihat rambu-rambu yang dipasang di perlintasan perbatasan yang menunjukkan kewajiban pelaporan dan bahwa ia buta huruf. Komite mempertimbangkan semua keadaan kasus tersebut, termasuk fakta bahwa pelintas menyembunyikan dana di berbagai tempat di bagasinya dan menyampaikan versi yang bertentangan selama interogasinya. Berdasarkan pertimbangan komite, komite memutuskan untuk menjatuhkan sanksi finansial hanya sebesar 100.000 NIS kepada pelintas tersebut. Setelah pelintas mengajukan banding ke Pengadilan Magistrat, sanksi finansial tersebut dikurangi dari 100.000 NIS menjadi hanya 65.000 NIS. Keputusan 102/24.
  • Sanksi finansial dengan total 589.679 NIS dijatuhkan kepada sepasang pelintas yang berangkat dari Israel pada 13 Agustus 2024, melalui perlintasan perbatasan “Sungai Yordan”, dengan membawa dana senilai total 160.000 dolar AS (total nilai 601.714 NIS) tanpa melaporkannya. Para pelintas adalah pasangan suami istri, warga negara Negara Israel, yang meninggalkan Israel menuju Yordan untuk terbang dari sana ke Turki, bersama putra minor mereka. Mengenai sumber dan tujuan dana, pelintas wanita mengklaim selama interogasinya bahwa dana tersebut milik suaminya dan sumbernya berasal dari hadiah yang diterima kedua putra mereka pada pernikahan mereka. Ketika ditanya di mana mereka menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk dolar, ia mengklaim bahwa uang tersebut milik suaminya dan ia tidak tahu sumbernya. Sebaliknya, pelintas pria mengklaim selama interogasinya bahwa sumber dana tersebut adalah dari tabungan yang dikumpulkannya sejak tahun 1999. Ketika ditanya di bank mana ia menukarkannya ke dolar, ia menjawab bahwa seseorang yang tidak ia kenal, yang ia temui di jalan di Ramallah dan tahu “berurusan dengan uang,” menukarkan syikal yang dimilikinya, yang jumlahnya tidak diingatnya, dan bahwa orang tersebut memberikannya dolar tanpa menghitung syikal tersebut. Pelintas tersebut tidak menunjukkan bukti apa pun dan tidak menyebutkan pernikahan putra-putranya sama sekali selama interogasinya sebagai sumber yang mungkin untuk dana yang ia tukarkan ke dolar. Namun, selama sidang di hadapan komite, para pelintas menyajikan versi yang berbeda. Keduanya mengklaim bahwa sumber dana tersebut adalah dari tabungan pensiun yang diterima pelintas pria dan dari pernikahan dua anak mereka. Para pelintas mengklaim bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk pembelian sebuah apartemen di Turki untuk putra mereka, tetapi masing-masing mengklaim jumlah yang berbeda untuk biaya apartemen yang ingin mereka beli, dan mereka tidak menunjukkan dokumen apa pun mengenai apartemen yang dimaksud. Mengenai keadaan pelanggaran dan kesadaran akan kewajiban pelaporan, ketika pelintas wanita ditanya oleh inspektur bea cukai berapa banyak uang yang dimilikinya, ia awalnya menjawab bahwa ia hanya memiliki 10.000 dolar. Ketika ditanya mengapa ia tidak menyatakan jumlah penuh yang dimilikinya, ia menjawab bahwa ia tidak ingin ditunda dan tidak ingin ditanyai tentang sumber dana tersebut. Para pelintas mengklaim bahwa mereka tidak menyadari kewajiban pelaporan dan bahwa mereka tidak melihat rambu-rambu tersebut, tetapi pelintas wanita mengakui selama interogasinya, dan juga pada sidang di hadapan komite, bahwa ini bukan pertama kalinya ia mentransfer dana ke Turki tanpa melaporkannya dan bahwa ada beberapa kesempatan ketika ia meninggalkan negara dengan dana yang melebihi ambang batas pelaporan, bahkan jika ia pergi melalui Bandara Ben Gurion. Komite memandang serius fakta bahwa pelintas wanita tidak menyatakan kebenaran mengenai jumlah uang yang dibawanya, serta fakta bahwa ini bukan pertama kalinya pasangan tersebut melanggar undang-undang yang mewajibkan pelaporan. Komite mendapati versi mereka, terutama mengenai bagaimana uang itu ditukarkan ke dolar, tidak berdasar dan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, komite memutuskan untuk menjatuhkan sanksi finansial kepada para pelintas yang sama dengan nilai dana yang disita, yang berjumlah hanya 589.679 NIS. Mengikuti banding para pelintas ke Pengadilan Magistrat, diputuskan untuk mengurangi sanksi finansial sebesar 100.000 NIS, dan oleh karena itu total sanksi finansial akhir yang dijatuhkan kepada para pelintas berjumlah hanya 489.679 NIS. Keputusan 136/24.
  • Sanksi finansial dengan total 409.530 NIS dijatuhkan kepada seorang pelintas yang berangkat dari Israel dengan mobil pada 4 September 2024, melalui perlintasan perbatasan “Rabin”, dengan membawa dana senilai total 81.350 Dinar Yordania (total nilai 421.530 NIS) tanpa melaporkannya. Saat pelintas sedang menunggu di aula penumpang, ia ditanya apakah ada sesuatu di kendaraannya dan menjawab bahwa tidak ada apa-apa di kendaraannya. Namun, selama pemeriksaan kendaraan, tangki bensin disinar-X, dan setelah benda asing terlihat di dalamnya, tangki tersebut dibongkar dari kendaraan. Inspektur menemukan kantong-kantong yang berisi uang kertas di dalamnya, serta alat-alat untuk tukang ledeng dan sarung tangan sekali pakai. Ketika ditanya mengapa ia memberi tahu para inspektur bea cukai bahwa tidak ada apa-apa di kendaraannya, ia menjawab bahwa ia takut mereka akan mengambil uangnya. Ketika ditanya di mana uang itu berada, ia menjawab bahwa uang itu berada “di atap,” bahwa ia tidak tahu persis di mana di atap tetapi itu berada “di atas kepalanya.” Pencarian lebih lanjut terhadap kendaraan tidak menemukan uang di atap kendaraan, bertentangan dengan apa yang diklaim pelintas. Ketika dikonfrontasi dengan fakta bahwa uang itu ditemukan di dalam tangki bensin, ia mengklaim bahwa ia memasukkan uang itu ke dalam tangki bensin dengan tangannya. Mengenai sumber dan tujuan dana, pelintas mengklaim bahwa dana tersebut milik keluarganya, dengan setiap anggota keluarga menyumbang seribu dinar untuk membantu dua sepupu yang ditahan di Yordania dan untuk membayar pengacara mereka. Ia tidak dapat mengatakan mengapa mereka ditahan, kepada siapa ia seharusnya mentransfer uang tersebut, atau nama pengacara yang seharusnya menerima dana tersebut. Ketika ditanya lagi anggota keluarga mana yang harus ia temui di Yordania, ia menjawab bahwa mereka adalah kerabat dan bukan keluarga, dan menyebutkan seorang warga Yordania yang ia kenal. Selain itu, pelintas mengklaim bahwa ia tidak menyadari kewajiban pelaporan di perlintasan tersebut. Komite terkesan bahwa pelintas benar-benar bertindak sebagai kurir dan tampaknya ia tidak tahu di mana dana tersebut disembunyikan, apa sumbernya, atau ke mana tujuannya. Komite memandang serius fakta bahwa pelintas berbohong kepada para inspektur, serta penyembunyian dana yang canggih yang dimaksudkan untuk mencegah pihak berwenang menemukannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, komite memutuskan untuk menjatuhkan sanksi finansial kepada pelintas dengan total hanya 409.530 NIS. Keputusan 142/24.

Keputusan Komite untuk Mengenakan Sanksi Finansial – 2024